ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ЖИНОЯТИГА ҚАРШИ КУРАШ БОРАСИДА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКДАГИ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.13762593Keywords:
Легаллаштириш, ФАТФ, тавсия, резолюция, ҳалқаро стандарт, имплементация.Abstract
Мақолада жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жиноятига қарши курашнинг ҳуқуқий асослари, бу борада Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган халқаро хужжатлар, мазкур турдаги жиноятларга қарши кураш борасидаги ҳалқаро ташкилотлар фаолияти ва уларнинг давлатлар томонидан бажарилиши лозим бўлган тавсиялари ёритиб берилган.
References
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 243-модда.
Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни.
Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 13 декабрдаги “Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги битимни (Москва, 2011 йил 16 июнь) ратификация қилиш ҳақида”ги ЎРҚ-307-сон Қонуни.
Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 15 январдаги «Иқтисодий жиноятларга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш механизмлари такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги ЎРҚ-516-сон Қонуни.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.07.2021 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6252-сон Фармони.
БМТнинг Транцмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси., 15 ноября 2000 йил. // http://old.lex.uz/docs/1304112
